आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, हवाला ऑपरेटर्स के यहां से जब्त किए 62 करोड़ रुपये
आयकर विभाग ने अपने 'मल्टी-सिटी टैक्स चोरी' अभियान के तहत हवाला ऑपरेटरर्स और फर्जी बिलिंग करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने छापेमारी के दौरान एंट्री ऑपरेटर संजय जैन और उनके लाभार्थियों के यहां से 62 करोड़ रुपये की नकदी भी जब्त की है। यह नोटबंदी के बाद से दिल्ली-NCR से बरामद की गई सबसे बड़ी नकदी है। इतना ही नहीं टीम ने नकदी के साथ भारी मात्रा में महंगी ज्वैलरी भी बरामद की है।
न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार आयकर विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि टीमों ने सोमवार से दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और गोवा स्थित 42 ठिकानों में छापेमारी करते हुए करीब 500 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि संजय जैन फर्जी बिलों के माध्यम से बड़ी नकदी का संचालन कर रहे थे। छापेमारी में फर्जी बिलों और असुरक्षित ऋणों से बेहिसाब धन और नकद निकासी का खुलासा हुआ है।
आयकर विभाग के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली-NCR स्थित ठिकाने पर छापेमारी के दौरान लकड़ी की अलमारी में 500 और 2,000 रुपये के नोटों के बंडल भरे मिले थे। इन्हें देखकर पूरी टीम चौंक गई। उन्होंने बताया कि आगे कार्रवाई जारी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान में कहा था कि छापेमारी के दौरान 2.37 करोड़ रुपये नकद और 2.89 करोड़ रुपये मूल्य के गहने बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 17 बैंक लॉकर का भी पता चला है, जिनकी अभी तलाशी नहीं ली गई है। जांच में एंटी ऑपरेटर, बिचौलियों, नकदी संचालकों, लाभार्थियों और कंपनियों के नेटवर्क को उजागर करने वाले सबूत मिले हैं। अब तक, 500 करोड़ रुपये से अधिक के हवाला सबूत मिल चुके हैं।
CBDT के अधिकारियों ने टैक्स चोरी रैकेट के काम करने के तरीके को उजागर करते हुए कहा था कि कंपनियों ने निजी कर्मचारी, स्टाफ और सहयोगियों को सेल संस्थाओं का डमी निदेशक नियुक्त किया था। इसके अलावा सभी बैंक खातों को इन हवाला ऑपरेटरों द्वारा ही नियंत्रित और संचालित किया जा रहा था। ऐसे में इन सभी को टैक्स चोरी के आरोप में नामदज किया जा रहा है और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
CBDT के अनुसार टैक्स चोरी के मामले में सामने आए हवाला ऑपरेटरों के कई शहरों में कई सौ करोड़ रुपयों का रियल एस्टेट और फिक्स्ड डिपोजिट में निवेश भी कर रखा है। इसके अलावा उन्होंने कई बैंकों में खाते और लॉकर भी ले रखे हैं। सभी लोग बैंक अधिकारियों के साथ मिलिभगत कर डिजिटल माध्यम से पैसों का लेनदेन कर रहे थे। ऐसे में अब हवाल ऑपरेटरों के अन्य ठिकानों का भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
