सिंगापुर में नीरव मोदी की बहन की कंपनी के अकाउंट सीज करने के आदेश
क्या है खबर?
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के आरोपी और भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी को बड़ा झटका लगा है।
सिंगापुर हाई कोर्ट ने पूर्वी मोदी और उनके पति मयंक मेहता के नाम पर चल रही कंपनी का अकाउंट सीज करने का आदेश दिया है।
सिंगापुर के बैंक में चल रहे इस अकाउंट में लगभग 44.41 करोड़ रुपये हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बयान जारी कर यह जानकारी दी है।
आइये, इस बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं।
कार्रवाई
ED के अनुरोध पर हुई कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत सिंगापुर प्रशासन से ये अकाउंट सीज करने की मांग की थी।
ED ने अपनी अपील में कहा था कि इन खातों में जमा रकम नीरव मोदी द्वारा अवैध रूप से हासिल की गई है।
ED की मांग पर सिंगापुर हाई कोर्ट ने मैसर्स पैविलियन कॉर्पोरेशन का अकाउंट सीज किया है।
बता दें कि ED और CBI मिलकर PNB घोटाले की जांच में लगी है।
स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड में सीज हुए थे नीरव और उनकी बहन के अकाउंट
हाल ही में स्विट्जरलैंड प्रशासन ने नीरव मोदी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके 4 स्विस बैंक अकाउंट्स सीज किये थे। इनमें पूर्वी मोदी की बहन के अकाउंट भी शामिल थे।
ये कार्रवाई मनी लांड्रिंग के आरोपों में जांच के संबंध में की गई है।
समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, इन बैंक अकाउंट्स में कुल 283.16 करोड़ रुपये जमा थे और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुरोध के बाद ये कार्रवाई की गई है।
घोटाले के पैसे
ED का मत, PNB घोटाले से आए अकाउंट्स में जमा पैसे
ED का कहना था कि कि इन बैंक अकाउंट में जमा किए पैसे पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले से आए थे।
विभाग स्विस प्रशासन से इन बैंक अकाउंट्स को भारत के PMLA कानून के तहत जब्त करने की मांग भी करेगा।
वहीं, अखबार 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, नीरव ने भारत में उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के कुछ महीने बाद अपने 89 करोड़ रुपये सिंगापुर से स्विट्जरलैंड भेजे थे।
परिचय
कौन हैं नीरव की बहन पूर्वी?
नीरव की बहन पूर्वी उसके ज्यादातर काले धन से संंबंधित मामलों को संभालती थी।
उसके खिलाफ भी PNB बैंक घोटाले में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।
वह नीरव की हांगकांग कंपनी की "असली" मैनेजर थी। हांगकांग की ये कंपनी यूरोप और अमेरिका स्थित नीरव की कंपनियों का कार्यभार भी संभालती थी।
वह ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स और हांगकांग में फर्जी कंपनियों के जरिए कालेधन को देश के अंदर-बाहर करती थी।
PNB घोटाला
क्या है PNB घोटाला?
PNB घोटाले में हीरा व्यापारी नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे कई बैंकों से कर्ज लिया था।
उन्होंने बैकों को लगभग 13,500 करोड़ रुपये का चूना लगाया।
पिछले साल मार्च में मामले के खुलासे से पहले ही दोनों देश छोड़कर भाग गए थे।
चोकसी ने एंटीगुआ और बरमूडा की नागरिकता ले ली थी। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने अब चोकसी की नागरिकता छीन कर उसका भारत प्रत्यर्पण करने की घोषणा की है।