Newsbytes
  • देश
  • राजनीति
  • दुनिया
  • बिज़नेस
  • खेलकूद
  • मनोरंजन
  • टेक्नोलॉजी
  • करियर
  • अजब-गजब
  • लाइफस्टाइल
  • ऑटो
  • एक्सक्लूसिव
  • वीडियो
  • खबरें
English
अन्य
चर्चित विषय
जम्मू-कश्मीर
बज
गर्मी की लहर
वैक्सीन समाचार
क्राइम समाचार
कोरोना वायरस
कोवैक्सिन
Newsbytes
English
Newsbytes
User Placeholder

Hi,

Logout


देश
राजनीति
दुनिया
बिज़नेस
खेलकूद
मनोरंजन
टेक्नोलॉजी
करियर
अजब-गजब
लाइफस्टाइल
ऑटो
एक्सक्लूसिव
वीडियो
खबरें

अन्य लिंक
  • वीडियो

हमें फॉलो करें
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
 
होम / खबरें / देश की खबरें / नीरव मोदी और उसकी बहन के 4 स्विस बैंक अकाउंट्स सीज, जमा थे 283 करोड़ रुपये
देश

नीरव मोदी और उसकी बहन के 4 स्विस बैंक अकाउंट्स सीज, जमा थे 283 करोड़ रुपये

नीरव मोदी और उसकी बहन के 4 स्विस बैंक अकाउंट्स सीज, जमा थे 283 करोड़ रुपये
लेखन मुकुल तोमर
Jun 27, 2019, 04:49 pm 3 मिनट में पढ़ें
नीरव मोदी और उसकी बहन के 4 स्विस बैंक अकाउंट्स सीज, जमा थे 283 करोड़ रुपये

स्विट्जरलैंड प्रशासन में भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके 4 स्विस बैंक अकाउंट्स सीज कर दिया हैं। इनमें नीरव की बहन पूर्वी के बैंक अकाउंट भी शामिल हैं। ये कार्रवाई मनी लांड्रिंग के आरोपों में जांच के संबंध में की गई है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, इन बैंक अकाउंट्स में कुल 283.16 करोड़ रुपये जमा थे और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुरोध के बाद ये कार्रवाई की गई है।

कार्रवाई
ED का मत, PNB घोटाले से आए अकाउंट्स में जमा पैसे

PTI रिपोर्ट के अनुसार, ED का मानना है कि इन बैंक अकाउंट में जमा किए पैसे पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले से आए थे। विभाग स्विस प्रशासन से इन बैंक अकाउंट्स को भारत के PMLA कानून के तहत जब्त करने की मांग भी करेगा। वहीं, अखबार 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, नीरव ने भारत में उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के कुछ महीने बाद अपने 89 करोड़ रुपये सिंगापुर से स्विट्जरलैंड भेजे थे।

PNB घोटाला
क्या है PNB घोटाला?

PNB घोटाले में हीरा व्यापारी नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे कई बैंकों से कर्ज लिया था। उन्होंने बैकों को लगभग 13,500 करोड़ रुपये का चूना लगाया। पिछले साल मार्च में मामले के खुलासे से पहले ही दोनों देश छोड़कर भाग गए थे। चोकसी ने एंटीगुआ और बरमूडा की नागरिकता ले ली थी। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने अब चोकसी की नागरिकता छीन कर उसका भारत प्रत्यर्पण करने की घोषणा की है।

जेल
लंदन की जेल में बंद है नीरव मोदी

वहीं, नीरव लंदन में रह रहा था। उसे लंदन की सड़कों पर घूमते देखा गया था और पाया गया था कि वह अभी भी हीरो का कारोबार कर रहा है। इसके बाद लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने 13 मार्च को नीरव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और 19 मार्च को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह अब तक चार बार जमानत की अर्जी दायर कर चुका है, लेकिन हर बार उसकी खारिज हो गई।

नीरव मोदी की बहन
कौन है नीरव की बहन पूर्वी?

नीरव की बहन पूर्वी उसके ज्यादातर काले धन से संंबंधित मामलों को संभालती थी। उसके खिलाफ भी PNB बैंक घोटाले में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। वह नीरव की हांगकांग कंपनी की "असली" मैनेजर थी। हांगकांग की ये कंपनी यूरोप और अमेरिका स्थित नीरव की कंपनियों का कार्यभार भी संभालती थी। वह ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स और हांगकांग में फर्जी कंपनियों के जरिए कालेधन को देश के अंदर-बाहर करती थी।

इस खबर को शेयर करें
Facebook
Whatsapp
Twitter
Linkedin
मुकुल तोमर
मुकुल तोमर
Mail
IIMC से पढ़ाई के बाद पिछले चार साल से नौकरी। 2019 की शुरूआत से न्यूजबाइट्स के साथ। दिल्ली के दंगों से अमेरिका के प्रदर्शनों और चीन के पंगों तक, वैश्विक और राजनीतिक महत्व की हर बड़ी हलचल पर नजर। खबर के नाम पर "ज्ञान" देने से बचता हूं।
ताज़ा खबरें
स्विट्जरलैंड
स्विस बैंक
प्रवर्तन निदेशालय (ED)
पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
नीरव मोदी
ताज़ा खबरें
घर पर बहुत आसानी से तैयार किए जा सकते हैं हेयर स्प्रे, जानिए कुछ तरीके
घर पर बहुत आसानी से तैयार किए जा सकते हैं हेयर स्प्रे, जानिए कुछ तरीके लाइफस्टाइल
श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया: लगभग 5 साल बाद हुई ग्लेन मैक्सवेल की टेस्ट टीम में वापसी
श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया: लगभग 5 साल बाद हुई ग्लेन मैक्सवेल की टेस्ट टीम में वापसी खेलकूद
महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच कितनी अहम है राज्यपाल की भूमिका?
महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच कितनी अहम है राज्यपाल की भूमिका? राजनीति
12GB रैम के साथ भारत में लॉन्च हुआ पोको F4 5G स्मार्टफोन, जानें क्या है कीमत
12GB रैम के साथ भारत में लॉन्च हुआ पोको F4 5G स्मार्टफोन, जानें क्या है कीमत टेक्नोलॉजी
रैपर रफ्तार और पत्नी कोमल वोहरा के बीच दरार, दे चुके हैं तलाक की अर्जी
रैपर रफ्तार और पत्नी कोमल वोहरा के बीच दरार, दे चुके हैं तलाक की अर्जी मनोरंजन
स्विट्जरलैंड
स्विस बैंक में बढ़ रहा भारतीयों का पैसा, एक साल में 50 प्रतिशत हुई बढ़ोतरी
स्विस बैंक में बढ़ रहा भारतीयों का पैसा, एक साल में 50 प्रतिशत हुई बढ़ोतरी दुनिया
दुनिया के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में शामिल है भारत के 3 बड़े शहर
दुनिया के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में शामिल है भारत के 3 बड़े शहर देश
ICC के सदस्य बने मंगोलिया, स्विटजरलैंड और तजाकिस्तान, 106 हुई कुल सदस्यों की संख्या
ICC के सदस्य बने मंगोलिया, स्विटजरलैंड और तजाकिस्तान, 106 हुई कुल सदस्यों की संख्या खेलकूद
स्विट्जरलैंड में आसमान से हुई चॉकलेट की 'बारिश', जानिए कैसे
स्विट्जरलैंड में आसमान से हुई चॉकलेट की 'बारिश', जानिए कैसे अजब-गजब
ब्रिटेन के बच्चों में सामने आई कोरोना वायरस से संबंधित 'रहस्यमयी बीमारी', अलग हैं लक्षण
ब्रिटेन के बच्चों में सामने आई कोरोना वायरस से संबंधित 'रहस्यमयी बीमारी', अलग हैं लक्षण दुनिया
और खबरें
स्विस बैंक
स्विस बैंकों में भारतीयों का धन बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये हुआ, 13 साल में सबसे अधिक
स्विस बैंकों में भारतीयों का धन बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये हुआ, 13 साल में सबसे अधिक देश
1.7 लाख सालाना आय बताने वाली बुजुर्ग महिला के स्विस बैंक खाते में मिले 196 करोड़
1.7 लाख सालाना आय बताने वाली बुजुर्ग महिला के स्विस बैंक खाते में मिले 196 करोड़ देश
सरकार को मिली स्विस बैंकों में धन जमा करने वाले भारतीय नागरिकों की पहली सूची
सरकार को मिली स्विस बैंकों में धन जमा करने वाले भारतीय नागरिकों की पहली सूची देश
मोदी सरकार को इस महीने मिलेंगी स्विस बैंक में पैसा जमा करने वाले भारतीयों की जानकारियां
मोदी सरकार को इस महीने मिलेंगी स्विस बैंक में पैसा जमा करने वाले भारतीयों की जानकारियां देश
और खबरें
प्रवर्तन निदेशालय (ED)
नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया गांधी ने ED से किया पूछताछ टालने का अनुरोध
नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया गांधी ने ED से किया पूछताछ टालने का अनुरोध राजनीति
भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी स्कैम; हजारों निवेशकों ने गंवाए कुल एक लाख करोड़ रुपये
भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी स्कैम; हजारों निवेशकों ने गंवाए कुल एक लाख करोड़ रुपये टेक्नोलॉजी
उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग
उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग राजनीति
राहुल गांधी को शुक्रवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, कांग्रेस जारी रखेगी प्रदर्शन
राहुल गांधी को शुक्रवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, कांग्रेस जारी रखेगी प्रदर्शन राजनीति
नेशनल हेराल्ड मामला: राहुल गांधी से 10 घंटे हुई पूछताछ, आज फिर होगी पेशी
नेशनल हेराल्ड मामला: राहुल गांधी से 10 घंटे हुई पूछताछ, आज फिर होगी पेशी राजनीति
और खबरें
पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन
पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन करियर
पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को झटका, सेविंग अकाउंट पर कम हुई ब्याज दर
पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को झटका, सेविंग अकाउंट पर कम हुई ब्याज दर बिज़नेस
PNB में धोखाधड़ी का एक और मामला, तमिलनाडु की कंपनी ने लगाया 2,060 करोड़ का चूना
PNB में धोखाधड़ी का एक और मामला, तमिलनाडु की कंपनी ने लगाया 2,060 करोड़ का चूना बिज़नेस
1 फरवरी से बदलने वाले हैं ये नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना होगा असर
1 फरवरी से बदलने वाले हैं ये नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना होगा असर बिज़नेस
PNB ग्राहक उठा सकते हैं आठ लाख रुपये तक का फायदा, जानें कैसे
PNB ग्राहक उठा सकते हैं आठ लाख रुपये तक का फायदा, जानें कैसे बिज़नेस
और खबरें
नीरव मोदी
भगोड़े नीरव मोदी के जीवन पर आधारित वेब सीरीज बनाएगी अबुदंतिया एंटरटेनमेंट
भगोड़े नीरव मोदी के जीवन पर आधारित वेब सीरीज बनाएगी अबुदंतिया एंटरटेनमेंट मनोरंजन
PNB घोटाला मामला: नीरव मोदी की बहन ने ED को सौंपे 17.25 करोड़ रुपये
PNB घोटाला मामला: नीरव मोदी की बहन ने ED को सौंपे 17.25 करोड़ रुपये देश
ED ने सरकारी बैंकों को भेजी माल्या, मोदी और चोकसी से जब्त 9,371 करोड़ की संपत्ति
ED ने सरकारी बैंकों को भेजी माल्या, मोदी और चोकसी से जब्त 9,371 करोड़ की संपत्ति देश
CBI ने मेहुल चोकसी के खिलाफ दाखिल की अतिरिक्त चार्जशीट, लगाए सुबूत मिटाने के आरोप
CBI ने मेहुल चोकसी के खिलाफ दाखिल की अतिरिक्त चार्जशीट, लगाए सुबूत मिटाने के आरोप देश
नीरव मोदी के प्रत्यर्पण में मिली एक और सफलता, ब्रिटेन के गृह मंत्री ने दी मंजूरी
नीरव मोदी के प्रत्यर्पण में मिली एक और सफलता, ब्रिटेन के गृह मंत्री ने दी मंजूरी देश
और खबरें
अगली खबर
अगली खबर

देश की खबरें पसंद हैं?

नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

India Thumbnail

Live

देश की खबरें राजनीति की खबरें दुनिया की खबरें बिज़नेस की खबरें खेलकूद की खबरें मनोरंजन की खबरें टेक्नोलॉजी की खबरें करियर की खबरें अजब-गजब की खबरें लाइफस्टाइल की खबरें
ऑटो की खबरें एक्सक्लूसिव की खबरें क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स भाजपा समाचार
कोरोना वायरस #NewsBytesExclusive कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैवल टिप्स हिजाब विवाद यूक्रेन युद्ध मंकीपॉक्स सिद्धू मूसेवाला राज्यसभा चुनाव
हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
हमें फॉलो करें
Facebook Twitter Linkedin Youtube
All rights reserved © NewsBytes 2022