महाराष्ट्र: NCP नेता जयंत पाटिल को ED ने भेजा नोटिस, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया तलब
क्या है खबर?
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के महाराष्ट्र प्रमुख जयंत पाटिल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ के लिए तलब किया है। उन्हें जांच एजेंसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में नोटिस भेजा है।
ED ने अपने नोटिस में पाटिल को 12 मई सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इससे पहले मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे से पूछताछ हो चुकी है।
मामला
क्या है मामला?
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और मुंबई के गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) की शिकायत के आधार पर ED ने 2019 में IL&FS समूह से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) का मामला दर्ज किया था और कंपनी प्रमुख और प्रबंधकीय कर्मियों के खिलाफ जांच शुरू की।
यह जांच IL&FS समूह की कोहिनूर CTNL में इक्विटी निवेश से संबंधित है। कोहिनूर CTNL दादर में कोहिनूर स्क्वॉयर टॉवर का निर्माण कर रही है।
जांच
दो कंपनियों ने किया था IL&FS समूह का ऑडिट
ED ने अपनी जांच में पाया कि IL&FS समूह का वैधानिक ऑडिट वित्त वर्ष 2008-09 से 2017-18 की अवधि के लिए डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स द्वारा किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए बीएसआर एंड एसोसिएट्स ने इसका ऑडिट किया था, जिसके बाद 2018 में IL&FS ने दिवालिया होने की याचिका दायर की।
मामले में SFIO ने दोनों ऑडिट कंपनियों से जांच शुरू की थी, लेकिन कंपनियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट से इस पर रोक ले ली।
आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने SFIO को जांच आगे बढ़ाने की दी थी अनुमति
एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें दोनों ऑडिट कंपनियों के खिलाफ SFIO की जांच पर रोक लगाई गई थी।
इससे इन कंपनियों के खिलाफ कंपनी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा उनके खिलाफ जांच आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया, जिसके बाद मामले में ED ने भी अपनी जांच तेज कर दी।
छापेमारी
IL&FS समूह की ऑडिट कंपनियों पर छापेमारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार को ED के अधिकारियों ने IL&FS में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में इसकी दो पूर्व ऑडिट कंपनियों बीएसआर एंड एसोसिएट्स और डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स के परिसरों पर छापेमारी की थी।
इस दौरान जांच अधिकारियों ने दोनों ही कंपनियों के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ की थी और कुछ दस्तावेज जब्त किए थे। इसके बाद ही पाटिल को जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए तलब किया गया है।