FTX धोखाधड़ी मामले में गुनाह स्वीकर करने वाले निषाद सिंह कौन हैं?
क्या है खबर?
भारतीय मूल के 27 वर्षीय इंजीनियर निषाद सिंह ने क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म FTX में धोखाधड़ी के मामले में अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। FTX ट्रेडिंग लिमिटेड में निषाद इंजीनियर के पद पर तैनात थे।
निषाद सिंह पर आरोप थे कि उन्होंने कंपनी में मल्टीलेयर स्कीम के जरिए इक्विटी निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने मंगलवार को निषाद पर आरोप लगाया था।
आइये इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
धोखाधड़ी
बीते साल FTX के बैंकमैन-फ्राइड पर लगा था धोखाधड़ी का आरोप
2017 में बैंकमैन-फ्राइड और वांग ने एक क्रिप्टो एसेट हेज फंड अलमेडा रिसर्च LLC की स्थापना की और निषाद को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इसमें शामिल किया था।
बाद में सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड ने गैरी वेंग और निषाद सिंह के साथ मिलकर FTX को शुरू किया।
बीते साल दिसंबर में संघीय एजेंसियों ने बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ एक स्कीम के जरिये निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए योजना बनाने का आरोप लगाया था।
निषाद
कौन हैं निषाद सिंह?
धोखाधड़ी मामले में निषाद के खिलाफ न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अटॉर्नी ऑफिस और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने भी आरोप लगाए थे। अब निषाद सिंह ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।
सिंह की पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने कैलिफोर्निया के क्रिस्टल स्प्रिंग्स अपलैंड्स स्कूल में पढ़ाई की और 2017 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल की थी।
बहामास
अलमेडा रिसर्च से पहले फेसबुक में काम करते थे निषाद
सिंह सैम बैंकमैन-फ्राइड के ग्रुप में काम करते थे और पिछले दो सालों में बहामास और हांगकांग में रुके थे।
सिंह दिसंबर, 2017 में अलमेडा रिसर्च में शामिल हुए थे। यहां 17 महीने तक इंजीनियरिंग विभाग में निदेशक रहने के बाद अप्रैल, 2019 में FTX में इंजीनियर के पद पर ज्वॉइन किया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अलमेडा रिसर्च से पहले निषाद ने करीब 5 महीने तक फेसबुक में मशीन लर्निंग पर काम किया था।
नौकरी
FTX के बंद होने से पहले ही निषाद ने निकाले 50 करोड़ रुपये
निषाद ने FTX में इंजीनियर और अलमेडा में चीफ इंजीनियर के रूप में अपनी नौकरी और पद बरकरार रखा। मतलब निषाद दो अलग-अलग दिखने वाले संस्थानों में एक साथ नौकरी कर रहे थे।
निषाद पर यह भी आरोप लगा कि जैसे ही FTX बंद होने वाली थी, उन्होंने FTX से लगभग 50 करोड़ रुपये व्यक्तिगत इस्तेमाल और खर्च के लिए ले लिए।
इन पैसों से उन्होंने एक मंहगा घर खरीदा और कुछ पैसे दान के लिए इस्तेमाल किये।
चोरी
अलमेडा की वित्तीय मदद के लिए FTX से ट्रांसफर किए गए पैसे
FTX के संस्थापक और पूर्व CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड ने चोरी से FTX ग्राहकों के करीब 81, 267 करोड़ रुपये अलमेडा में ट्रांसफर कर दिए। अलमेडा रिसर्च की CEO कैरोलीन एलिसन और FTX अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी।
यह पैसा वित्तीय संकट से जूझ रही अलमेडा की मदद के लिए ट्रांसफर किया गया था।
पोल तब खुली जब क्रिप्टो न्यूज वेबसाइट क्वाइनडेस्क ने सैम बैंकमैन फ्राइड की ट्रेडिंग कंपनी अलमेडा रिसर्च और FTX के कनेक्शन का खुलासा किया था।
खुलासा
एक ही फाउंडेशन थी FTX और अल्मेडा
क्वाइनडेस्क ने बताया था कि ये दोनों अलग-अलग कंपनियां नहीं बल्कि इनका आपस में संबंध है। इसके बाद एक और आरोप लगा कि अलमेडा ने FTX के ग्राहकों का पैसा बतौर लोन इस्तेमाल किया है।
मार्केट में जैसे ही ये खबर आई उसके बाद कंपनी के बुरे दौर की शुरुआत हो गई और इन आरोपों के कुछ दिन बाद दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने FTX से जुड़े अपने सारे क्रिप्टो टोकन बेच दिए।