मंत्रियों के नाम से फोन कर फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर्स से 200 करोड़ रुपये ठगे
क्या है खबर?
फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर्स, शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह को जमानत दिलाने के नाम पर उनके परिवार से 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है।
इस चार्जशीट में कहा गया है कि मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और लीना पॉल ने विभिन्न मंत्रियों के नाम पर फोन करके परिजनों से करोड़ों रुपये ठगे। इन दोनों के खिलाफ 32 अन्य मामले भी लंबित हैं।
गैंग
पति-पत्नी हैं सुकेश और लीना, साथ मिलकर लगाते थे लोगों को चूना
पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, सुकेश और लीना दोनों पति-पत्नी हैं और साथ मिलकर लोगों को चूना लगाते थे। लीना एक अभिनेत्री है और वे दोनों पहली बार 2010 में मिले थे। पांच साल बाद उन्होंने शादी कर ली।
सुकेश ने पुलिस को बताया कि लीना की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत थी और कुछ समय बाद लीना भी उसके साथ शामिल हो गई। इसके अलावा अन्य कुछ लोग भी उसके नेटवर्क में शामिल थे।
साजिश
तिहाड़ जेल में शिविंदर से मिलने के बाद सुकेश ने रची साजिश
सुकेश शिविंदर सिंह से पिछले साल तिहाड़ जेल में मिला था और यहीं उसने उसके परिवार को चूना लगाने की साजिश रची।
उसने सबसे पहले 15 जून, 2020 को शिविंदर की पत्नी अदिति सिंह को फोन किया और केंद्रीय कानून सचिव अनूप कुमार होने का दावा करते हुए कहा कि उसे ऊपर से शिविंदर को जमानत दिलाने में मदद करने को कहा गया है।
ये कॉल उसने एक हाई-एंड स्पूफिंग ऐप से की थी ताकि ये लैंडलाइन कॉल लगे।
घटनाक्रम
सुकेश ने कानून मंत्री और गृह मंत्री के कार्यालय के नाम पर भी किया फोन
चार्जशीट के अनुसार, जब सुकेश को लगा कि अदिति जाल में फंस गई है तो उसने पार्टी फंड के नाम पर उससे पैसे मांगे।
इसके बाद उसने 19 अगस्त को फिर से अदिति को फोन किया और तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के घर से कॉल करने का दावा किया।
अगले दिन उसने गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के नाम पर फोन किया और अदिति से कहा, "गृह मंत्री इस कॉल को सुन रहे हैं।"
ठगी
जून, 2020 और अगस्त, 2021 के बीच सुकेश ने ठगे 201.75 करोड़ रुपये
सुकेश ने एक अन्य ऐप का इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर दो वर्चुअल नंबर बनाए और इनका इस्तेमाल अदिति से पैसे लेने के लिए किया। उसने जून, 2020 से अगस्त, 2021 के बीच अदिति के लगभग 201.75 करोड़ रुपये ठगे।
सुकेश सीधे अदिति से पैसे नहीं लेता था और दीपक रमनानी उसके लिए यह काम करता था। सुकेश रमनानी से यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा के जरिए मिला था। चंद्रा और सुकेश तिहाड़ जेल में मिले थे।
काले से सफेद
सुकेश ने इन जगहों पर लगाया ठगी से आया पैसा
चार्जशीट के अनुसार, रमनानी ने अवतार सिंह कोचर के साथ मिलकर ठगी के पैसों को 53 शेल कंपनियों के जरिए हवाला से ट्रांसफर किया। कोचर ने 90-100 करोड़ रुपये विदेश भेजने और 10-12 करोड़ रुपये चेन्नई, पुणे और हैदराबाद भेजने की बात स्वीकारी है।
सुकेश ने कुछ पैसा क्रिप्टोकरेंसी में भी निवेश किया है। इसके अलावा उनसे चेन्नई में एक फार्महाउस और 23 महंगी गाड़ियां भी खरीदीं। ED ने इन सभी को जब्त कर लिया है।
जानकारी
मालविंदर सिंह की पत्नी से भी ठगे 4.5 करोड़ रुपये
पुलिस के अनुसार, सुकेश और उसके गैंग ने ठीक इसी तरह से फोर्टिस के दूसरे प्रमोटर मालविंदर सिंह की पत्नी सपना गोदवानी को भी 4.5 करोड़ रुपये का चूना लगाया। पुलिस का कहना है कि सुकेश और लीना का पूरा पर्दाफाश अभी बाकी है।