CBI ने 22,800 करोड़ के घोटाला मामले में ABG शिपयार्ड के पूर्व CMD को गिरफ्तार किया
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 22,842 करोड़ रुपये के बैंक घोटाला मामले में बुधवार को गुजरात की ABG शिपयार्ड कंपनी के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (CMD) ऋषि कमलेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। यह कंपनी पानी के जहाज बनाने और उनकी मरम्मत का काम करती है। CBI की टीम अब अग्रवाल से पूछताछ कर घोटाले से संबंधित अन्य दस्तावेज और कंपनी के अन्य निदेशकों के खिलाफ आवश्यक जानकारी जुटाने का प्रयास करेगी।
ABG शिपयार्ड लिमिटेड की शुरूआत 15 मार्च, 1985 को हुई थी। कंपनी के CMD ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर 2012 से 2017 के बीच 28 बैंकों को 22,842 करोड़ रुपये का चूना लगाया था। कंपनी ने पिछले 16 सालों में करीब 165 पानी के जहाज बनाए थे। इनमें से 46 दूसरे देशों में निर्यात किए गए। कंपनी ने अपनी बेजोड़ क्वालिटी के दम पर लोयड्स, ब्यूरो वैरिटास, अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग आदि से क्लास अप्रुवल हासिल किए थे।
CBI अधिकारियों के अनुसार, साल 2021 के बाद कंपनी की हालत गड़बड़ाने लगी और फिर वित्तीय हालत खस्ता हो गई। 18 जनवरी, 2019 को अर्नस्ट एंड यंग एलपी द्वारा दाखिल अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच में सामने आया है कि कंपनी ने गैरकानूनी गतिविधियों के जरिये बैंक से कर्ज में हेरफेर किया और रकम ठिकाने लगा दी। कंपनी ने ऋण का उपयोग बताए गए कार्यों में नहीं किया था।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने नवंबर, 2019 में इस कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दी थी। इसके बाद CBI ने मार्च, 2020 में कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा था। अगस्त, 2020 में SBI ने एक और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद CBI ने धोखाधड़ी की जांच शुरू की। 7 फरवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोपियों के मुंबई, सूरत, भरूच और पुणे सहित 13 ठिकानों पर छापेमारी की और FIR दर्ज कर ली।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है और कई महीनों तक इसकी जांच की गई थी। CBI ने समूह की दूसरी कंपनी ABG इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है।
CBI के अनुसार, कंपनी पर SBI के 2,468 करोड़, ICICI के 7,089 करोड़, IDBI के 3,634 करोड़, IOB के 1,228 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा के 1,614 करोड़ और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के 1,244 करोड़ रुपये बकाया है। इनके अलावा भी कंपनी ने कई बैंकों से पैसा ले रखा है। बता दें कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए जांच कर रहा है। ऐसे में अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है।
