अनिल अंबानी की कंपनियों पर तीसरे दिन भी जारी रही ED की छापेमारी
क्या है खबर?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर गुरुवार से शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई तीसरे दिन शनिवार को भी जारी रही। इस दौरान एजेंसी ने अंबानी के ऑफिस रिलायंस में भी तलाशी अभियान चलाया। ED की यह कार्रवाई दिल्ली और मुंबई में चल रही है। इस छापेमारी के दौरान ED टीम ने कई स्थानों से मामले से जुड़े कई अहम दस्तावेज और कंप्यूटर उपकरण भी बरामद किए हैं।
कारण
ED ने क्यों की है यह छापेमारी?
ED ने यह छापेमारी 3,000 करोड़ रुपये के संदिग्ध लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर की है। इस संबंध मं केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पहले 2 FIR दर्ज की थी। दरअसल, रिलायंस समूह की कंपनियों को 2017-2019 के बीच यस बैंक से करीब 3,000 करोड़ रुपये का लोन मिला था। ED की शुरुआती जांच में पता चला है कि इन लोन को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और समूह की अन्य इकाइयों में भेजा दिया गया था।
आधार
CBI समेत कई एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई
समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, CBI द्वारा दर्ज 2 FIR, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI), राष्ट्रीय आवास बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) जैसी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर ED ने यह कार्रवाई की है। यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17 के तहत की जा रही है। इस मामले में CBI ने पहले से ही FIR संख्या RC2242022A0002 और RC2242022A003 दर्ज कर रखी थी।