CBI ने मेहुल चोकसी के खिलाफ दर्ज किया नया मामला, 22 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी और उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (GGL) सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज किया है। CBI ने यह मामला साल 2014-18 के बीच सरकारी कंपनी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (IFCI) से 22.6 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज किया है। CBI की टीम अब चोकसी और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।
CBI द्वारा 30 अप्रैल को दर्ज की गई FIR के अनुसार, चोकसी ने IFCI से अपने व्यापार की आवश्यकता के लिए मार्च 2016 में IFCI को 25 करोड़ के कॉर्पोरेट ऋण को मंजूरी देने के लिए कहा था। IFCI इसके लिए GGL और चोकसी के प्रतिनिधित्व, आश्वासन और उपक्रमों पर निर्भर था। इसके अलावा गिरवी रखे गए गहनों की कीमत का मूल्यांकन सूरजमल लल्लू भाई एंड कंपनी, नरेंद्र झावेरी, प्रदीप शाह और श्रेनिक शाह ने किया था।
FIR में आरोप है कि चोकसी को शेयर तथा हीरे और सोने के आभूषणों को गिरवी रखकर ऋण दिया गया था और गहनों का मूल्यांकन FIR में दर्ज नामी मूल्यांकनकर्ताओं ने किया था। चोकसी की कंपनी के समय पर ऋण की किश्ते नहीं चुकाने पर IFCI ने गिरवी गहने और शेयरों को बेचना शुरू किया था, लेकिन चोकसी की क्लाइंट ID निलंबित होने से वह 20,60,054 शेयरों में से 4.07 करोड़ मूल्य के 6,48,822 शेयर ही बचे पाई थी।
CBI ने कहा कि IFCI ने गिरवी हीरे और गहनों की जांच के लिए दो मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त किया था, जिन्होंने गहनों की नई कीमत जारी की थी। ताजा कीमत में गिरवी गहनों की कीमत में तीन साल में 98 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। चोकसी पर आरोप है कि उसने खराब गुणवत्ता के हीरे और गहने गिरवी रखे थे और उन्हें कैमिकल से तैयार किया था या वह नकली थे। इससे IFCI को 22.6 करोड़ का नुकसान हुआ है।
बता दें कि चोकसी साल 2018 में सामने आए लगभग 13,500 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले (PNB) के मुख्य आरोपियों में से एक है। घोटाला सामने आने के बाद चोकसी भारत छोड़कर भाग गया था। चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी, दोनों ने फर्जी कागजों के सहारे भारतीय बैंकों से कर्ज लिया था। भारत से फरार होने के बाद चोकसी एंटीगुआ और बारबूडा में रह रहा था और गिरफ्तार नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है।
बता दें कि चोकसी पिछले कुछ साल से एंटीगुआ में रह रहा है और पिछले साल 24 मई को वह यहां से भी गायब हो गया था। 26 मई को उसे डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि वह नाव के जरिए एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंचा था और यहां से क्यूबा भागने की फिराक में था। हालांकि उसके परिवार और वकील ने आरोप लगाया है कि उसे किडनैप करके डोमिनिका लाया गया। बाद में उसे जमानत मिल गई।
पिछले दिनों आयकर विभाग ने चौकसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नासिक में स्थित उसकी नौ एकड़ कृषि भूमि को जब्त कर लिया था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने भी उसकी करोड़ों रुपये की संपत्ति को कुर्क किया था।
