अमेरिका: नीरव मोदी के भाई पर 7 करोड़ रुपये के हीरों की हेराफेरी का आरोप
भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी पर अमेरिका में 10 लाख डॉलर (लगभग 7.36 करोड़ रुपये) की कीमत के हीरों की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। नेहल ने झूठे वादे करके एक अमेरिकी कंपनी से ये हीरे लिए थे और बाद में उसे पैसे देने से बचता रहा। अब इस कंपनी ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और उसे न्यूयॉर्क की सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।
नेहल मोदी ने 2015 में एलएलडी डायमंड्स से संपर्क साध उससे कोस्टको होमसेल कॉर्पोरेशन के साथ संभावित सौदे की बात कही थी और कोस्टको को दिखाने के लिए 8,00,000 डॉलर के हीरे मांगे। बाद में उसने कोस्टको के सौदे के लिए तैयार होने का झूठ बोलकर एलएलडी से क्रेडिट पर हीरे खरीद लिए और इन हीरों पर एक शॉर्ट टर्म लोन ले लिया। उसने अप्रैल और मई, 2019 के बीच इसी तरह एलएलडी से 10 लाख डॉलर के हीरे खरीदे।
मैनहटन के जिला अटॉर्नी के बयान के अनुसार, नेहल मोदी ने इस बीच एलएलडी को कुछ भुगतान भी किया, लेकिन यह बहुत कम था। अपनी धांधली को छिपाने के लिए वह कोेस्टको से पैसा न मिलने का बहाना बनाता रहा और बकाया चुकाने का झूठा भरोसा देता रहा। एलएलडी को अंत में उसकी धोखाधड़ी समझ में आ गई और उनसे नेहल से तत्काल भुगतान करने को कहा। उसके ऐसा करने में असमर्थ रहने पर कंपनी ने केस कर दिया।
कोर्ट में दाखिल अभियोजक पक्ष के दस्तावेजों के अनुसार, एलएलडी ने नेहल मोदी को हीरा कारोबार का एक जाना-पहचाना चेहरा और हीरे की कई कंपनियां चलाने वाले प्रतिष्ठित परिवार का सदस्य मान कर उन पर भरोसा किया था। न्यूयॉर्क की सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ 'प्रथण श्रेणी की बड़ी चोरी' के आरोप के तहत मुकदमा शुरू किया है और इस आरोप में उसे अधिकतम 25 साल जेल तक की सजा हो सकती है।
वहीं नेहल के वकील ने कहा है कि ये एक कारोबारी विवाद है और नेहल इसमें दोषी नहीं हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, कोर्ट ने उन्हें बिना जमानत रिहा कर दिया है। बता दें कि नेहल अभी बेल्जियम में रहता है।
गौरतलब है कि नेहल मोदी लगभग 14,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में भी आरोपी है और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) उसकी तलाश कर रही है। उस पर दुबई में मामले से संबंधित सबूत नष्ट करने का आरोप है। उसका भाई नीरव मोदी इस मामले में मुख्य आरोपी है और उस पर मेहुल चोकसी के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे बैंकों से कर्ज लेने का आरोप है। इस कर्ज को उसने चुकाया नहीं है।
