NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    चीन समाचार
    पाकिस्तान समाचार
    अफगानिस्तान
    रूस समाचार
    श्रीलंका
    निक्की हेली
    यूक्रेन युद्ध
    NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / दुनिया की खबरें / अमेरिका: नीरव मोदी के भाई पर 7 करोड़ रुपये के हीरों की हेराफेरी का आरोप
    दुनिया

    अमेरिका: नीरव मोदी के भाई पर 7 करोड़ रुपये के हीरों की हेराफेरी का आरोप

    अमेरिका: नीरव मोदी के भाई पर 7 करोड़ रुपये के हीरों की हेराफेरी का आरोप
    लेखन मुकुल तोमर
    Dec 20, 2020, 12:04 pm 1 मिनट में पढ़ें
    अमेरिका: नीरव मोदी के भाई पर 7 करोड़ रुपये के हीरों की हेराफेरी का आरोप

    भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी पर अमेरिका में 10 लाख डॉलर (लगभग 7.36 करोड़ रुपये) की कीमत के हीरों की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। नेहल ने झूठे वादे करके एक अमेरिकी कंपनी से ये हीरे लिए थे और बाद में उसे पैसे देने से बचता रहा। अब इस कंपनी ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और उसे न्यूयॉर्क की सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

    क्या है पूरा मामला?

    नेहल मोदी ने 2015 में एलएलडी डायमंड्स से संपर्क साध उससे कोस्टको होमसेल कॉर्पोरेशन के साथ संभावित सौदे की बात कही थी और कोस्टको को दिखाने के लिए 8,00,000 डॉलर के हीरे मांगे। बाद में उसने कोस्टको के सौदे के लिए तैयार होने का झूठ बोलकर एलएलडी से क्रेडिट पर हीरे खरीद लिए और इन हीरों पर एक शॉर्ट टर्म लोन ले लिया। उसने अप्रैल और मई, 2019 के बीच इसी तरह एलएलडी से 10 लाख डॉलर के हीरे खरीदे।

    कोस्टको से पैसा न मिलने का बहाना बताता रहा नेहल

    मैनहटन के जिला अटॉर्नी के बयान के अनुसार, नेहल मोदी ने इस बीच एलएलडी को कुछ भुगतान भी किया, लेकिन यह बहुत कम था। अपनी धांधली को छिपाने के लिए वह कोेस्टको से पैसा न मिलने का बहाना बनाता रहा और बकाया चुकाने का झूठा भरोसा देता रहा। एलएलडी को अंत में उसकी धोखाधड़ी समझ में आ गई और उनसे नेहल से तत्काल भुगतान करने को कहा। उसके ऐसा करने में असमर्थ रहने पर कंपनी ने केस कर दिया।

    नेहल को हो सकती है अधिकतम 25 साल तक की सजा

    कोर्ट में दाखिल अभियोजक पक्ष के दस्तावेजों के अनुसार, एलएलडी ने नेहल मोदी को हीरा कारोबार का एक जाना-पहचाना चेहरा और हीरे की कई कंपनियां चलाने वाले प्रतिष्ठित परिवार का सदस्य मान कर उन पर भरोसा किया था। न्यूयॉर्क की सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ 'प्रथण श्रेणी की बड़ी चोरी' के आरोप के तहत मुकदमा शुरू किया है और इस आरोप में उसे अधिकतम 25 साल जेल तक की सजा हो सकती है।

    नेहल ने खुद को बताया निर्दोष, बिना जमानत रिहा

    वहीं नेहल के वकील ने कहा है कि ये एक कारोबारी विवाद है और नेहल इसमें दोषी नहीं हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, कोर्ट ने उन्हें बिना जमानत रिहा कर दिया है। बता दें कि नेहल अभी बेल्जियम में रहता है।

    PNB घोटाले में भी आरोपी है नेहल

    गौरतलब है कि नेहल मोदी लगभग 14,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में भी आरोपी है और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) उसकी तलाश कर रही है। उस पर दुबई में मामले से संबंधित सबूत नष्ट करने का आरोप है। उसका भाई नीरव मोदी इस मामले में मुख्य आरोपी है और उस पर मेहुल चोकसी के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे बैंकों से कर्ज लेने का आरोप है। इस कर्ज को उसने चुकाया नहीं है।

    इस खबर को शेयर करें
    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    नीरव मोदी
    मेहुल चोकसी

    नीरव मोदी

    देश के 50 डिफॉल्टर्स ने लगाया बैंकों को 92,570 करोड़ का चूना, मेहुल चोकसी शीर्ष पर मेहुल चोकसी
    नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ, बेहद अहम याचिका खारिज ब्रिटेन
    भगोड़े नीरव मोदी के जीवन पर आधारित वेब सीरीज बनाएगी अबुदंतिया एंटरटेनमेंट बॉलीवुड समाचार
    PNB घोटाला मामला: नीरव मोदी की बहन ने ED को सौंपे 17.25 करोड़ रुपये लंदन

    मेहुल चोकसी

    मेहुल चोकसी को विदेशी कोर्ट में मिली जीत, भारत लाने की उम्मीदों पर लगा झटका  PNB घोटाला
    मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस रद्द, जानें क्या हैं इसका मतलब  PNB घोटाला
    मेहुल चोकसी भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए एंटीगुआ अधिकारियों को दे रहा रिश्वत- रिपोर्ट एंटीगुआ
    CBI ने मेहुल चोकसी के खिलाफ दर्ज किया नया मामला, 22 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

    दुनिया की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    World Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स क्रिप्टोकरेंसी भाजपा समाचार कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैवल टिप्स यूक्रेन युद्ध मंकीपॉक्स द्रौपदी मुर्मू IPL 2023
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023