नोएडा की कंपनी के पांच हजार करोड़ रुपये के फ्रॉड का भंडाफोड़, लाखों लोगों को ठगा
क्या है खबर?
तेलंगाना की साइबराबाद आर्थिक अपराध इकाई ने मंगलवार को नोएडा की एक कंपनी के 5,000 करोड़ रुपये के फ्रॉड का भंडाफोड़ किया।
ebiz.com नामक ये कंपनी मनी सर्कुलेशन का काम करती थी और उसने लगभग 17 लाख लोगों को चूना लगाया।
कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।
कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और नोएडा में उनके मुख्य कार्यालय को सील कर दिया गया है।
जानकारी
2001 में बनी थी कंपनी
जानकारी के अनुसार, ebiz.com की स्थापना 2001 में नई दिल्ली में हुई और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम पवन मल्हान है।
उसकी पत्नी अनीता मल्हान कंपनी की डायरेक्टर है और उसका बेटा हितिक मल्हान कंपनी का कामकाज संभालता है।
कंपनी ने कई मनी सर्कुलेशन योजनाएं चलाईं, जिनके जरिए लोगों को ठगा।
मनी सर्कुलेशन योजनाओं में मुख्य तौर पर लोगों को तेजी या आसानी से पैसा बनाने का लालच दिया जाता है।
तरीका
युवाओं को टारगेट करती थी कंपनी
साइबराबाद आर्थिक अपराध इकाई ने अपने बयान में बताया, "कंपनी युवाओं को टारगेट करती थी। शुरुआत में एक व्यक्ति 16,821 रुपये लेकर योजना का सदस्य बनता है। इसके बाद अगर वो सदस्य अन्य किसी व्यक्ति को योजना से जोड़ता है तो उसे 4 प्रतिशत कमीशन मिलता है।"
बयान में बताया गया है कि ebiz.com ने लगभग 17 लाख लोगों को इन योजनाओं से जोड़ा और 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का फ्रॉड किया।
कार्रवाई
पुलिस को मिली थीं कंपनी की कई शिकायतें
मामले में कार्रवाई करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर पवन और उसके बेटे हितिक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
कई बैंक अकाउंट्स में उनके 398 करोड़ रुपये को भी फ्रीज कर दिया गया है।
हाल ही में मोहम्मद शारूक नामक व्यक्ति की शिकायत के बाद पुलिस ने कंपनी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।
इसके अलावा साइबराबाद के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कंपनी के खिलाफ 3 केस दर्ज किए गए थे और इनमें जांच चल रही थी।