मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी
क्या है खबर?
इंटरपोल ने भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की पत्नी एमी मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। भारत में एमी के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के संबंध में इंटरपोल ने ये नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुरोध पर इंटरपोल ने ये कदम उठाया है।
बता दें कि रेड कॉर्नर नोटिस अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट के तौर पर काम करता है और इससे प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू होती है।
मामला
इस मामले में आया है एमी का नाम
ED ने पिछले साल फरवरी में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले की एक पूरक चार्जशीट में एमी का नाम शामिल किया था। एमी पर न्यूयॉर्क शहर में तीन करोड़ डॉलर के दो अपार्टमेंट खरीदने के मामले में लाभार्थी होने का आरोप है।
ये अपार्टमेंट पिछले साल अक्टूबर में जब्त की गई नीरव मोदी की 637 करोड़ रुपये की संपत्ति का हिस्सा थे। इस संपत्ति में लंदन स्थित 56.97 करोड़ रुपये का एक फ्लैट भी शामिल था।
देश से बाहर
2018 में देश छोड़कर भाग गई थीं एमी
एमी अपने पति नीरव मोदी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जनवरी, 2018 के पहले हफ्ते में ही भारत छोड़ कर भाग गई थीं। उनके अमेरिका जाने की खबरें हैं।
मोदी ने जिन कंपनियों को प्रयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग की थी, एमी उनमें से कुछ कंपनियों की निदेशक थीं। अभी तक वह कानूनी गिरफ्त से बाहर रही हैं और ये पहली बार है जब इंटरपोल ने उनके खिलाफ कोई नोटिस जारी किया है।
घोटाला
नीरव मोदी ने बैंकों को लगाया था 13,500 करोड़ रुपये का चूना
PNB घोटाले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे कई बैंकों से कर्ज लिया था और फिर इसे वापस नहीं किया। दोनों ने मिलकर बैकों को लगभग 13,500 करोड़ रुपये का चूना लगाया था।
इस साल मई में दाखिल की गई केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की चार्जशीट के अनुसार, मोदी ने लगभग 6,500 करोड़ रुपये तो चोकसी ने 7,100 करोड़ रुपये का घोटाला किया था।
गिरफ्तारी
पिछले साल लंदन में गिरफ्तार किया गया था नीरव मोदी
मोदी और चोकसी दोनों 2018 में घोटाले के सामने आने से ठीक पहले जनवरी में देश छोड़कर भाग गए थे। लगभग एक साल तक लापता रहने के बाद मोदी को पिछले साल 19 मार्च को लंदन में गिरफ्तार किया गया था और वह तभी से जेल में बंद है।
उसका भारत प्रत्यर्पण किए जाने के लिए लंदन की कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट कई बार उसकी जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है।
जानकारी
एंटीगुआ और बरमूडा में रह रहा मेहुल चोकसी
वहीं 60 वर्षीय मेहुल चोकसी भारत से भागकर एंटीगुआ और बरमूडा में रह रहा है और वहां की नागरिकता ले ली है। वह भारत वापस न आने के लिए अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देता रहा है।