PNB घोटाला मामला: नीरव मोदी की बहन ने ED को सौंपे 17.25 करोड़ रुपये
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल, मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद भगोड़े हीरा काराबोरी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ED को 17.5 करोड़ रुपये दिए हैं। यह राशि उनके लंदन स्थित बैंक खाते में जमा थी, जिसे नीरव मोदी ने खुलावाया था। इसके अलावा पूर्वी अब मामले से जुड़ी हर जानकारी ED के साथ साझा करेगी। ऐसे में इसमें कई राज खुलने की संभावना है।
नीरव मोदी पर क्या आरोप हैं?
भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए PNB समेत कई बैंकों से कर्ज लिया था और बाद में इसे चुकाया नहीं। इस तरह से उन्होंने बैंकों को लगभग 14,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया था और इसे PNB घोटाले के नाम से जाना जाता है। यह घोटाले सामने आने से पहले ही वह मार्च, 2019 में भारत छोड़कर भाग गया था और इंग्लैंड में रहने लगा था।
पूर्वी मोदी ने की थी सरकारी गवाह बनने पर मामले में क्लिन चिट देने की मांग
बता दें कि ED मामले में नीरव की बहन पूर्वी और उनके पति मयंक मेहता को भी आरोपी बनाया था। इसके बाद गत 4 जनवरी को पूर्वी में कोर्ट में एक आवेदन दिया था कि यदि उन्हें और उनके पति को मामले में क्लीन चिट दी जाती है तो वह सरकारी गवाह बनने को तैयार है। इससे में मामले से जुड़ी सभी जानकारी देने में पूरा सहयोग करेगी। इसके बाद कोर्ट ने उसके आवेदन को मंजूरी दे दी थी।
पूर्वी ने ED को दी थी 17.25 करोड़ रुपये वाले बैंक खाते की सूचना
इंडिया टुडे के अनुसार ED ने कहा, "24 जून को पूर्वी ने निदेशालय को सूचित किया कि उन्हें लंदन में उनके नाम पर एक बैंक खाते का पता चला जो उनके भाई नीरव मोदी के कहने पर खोला गया था।" इस पर ED ने उन्हें बैंक खाते पर उनके अधिकार का पता लगाने तथा उसमे जमा राशि की जानकारी भेजने को कहा था। इसके बाद पूर्वी ने बताया कि खाते में करीब 17.25 करोड़ रुपये है।
पूर्वी ने ED के बैंक खाते में भेजी राशि
ED ने बताया कि चूंकि पूर्वी को पूरा खुलासा करने की शर्तों पर क्लीन चिट दी गई थी। ऐसे में उन्होंने लंदन स्थित बैंक खाते से 23,16,889.03 अमरीकी डॉलर की राशि प्रवर्तन निदेशालय के बैंक खाते में भेज दी। ED ने बताया कि पूर्वी के सहयोग से ED को करीब 17.25 करोड़ रुपये वापस हासिल करने में सफलता मिली है। नीरव मोदी वर्तमान में ब्रिटेन की जेल में है और भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी याचिका खारिज हो चुकी है।
