जेरोधा से हुई 2 करोड़ रुपये की ठगी, 15 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
क्या है खबर?
नितिन कामथ के स्वामित्व वाली स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जेरोधा से 2 करोड़ रुपये की ठगी हुई है। ठगी का यह मामला गुजरात के सूरत से सामने आया है, जिसमें CID क्राइम ब्रांच ने 15 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस स्टॉक ब्रोकिंग घोटाले का मुख्य आरोपी जेरोधा का किशन सोनी है। जेरोधा के पूर्व निजी क्लाइंट एसोसिएट सोनी पर आरोप है कि उसने 432 फर्जी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोले थे।
घोटाला
बिहार के 14 व्यक्ति हैं घोटाले में शामिल
जांच में पाया गया है कि सोनी ने शुरू में ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए लोगों से कमीशन कमाया, लेकिन बाद में कंपनी को पता चला कि कई अकाउंट फर्जी थे।
ब्रोकरेज शुल्क कमाने के लिए कई अकाउंट्स में छोटे-छोटे ट्रेड फैलाए गए थे। सोनी और उनके सहयोगियों ने इससे काफी पैसे कमाए।
इस घोटाले में अकाउंट खोलने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल और इन अकाउंट्स को प्रबंधित करने के लिए बिहार के 14 व्यक्तियों की भागीदारी शामिल थी।
खुलासा
इस तरह हुआ घोटाले का खुलासा
यह बड़ा घोटाला तब उजागर हुआ, जब जेरोधा ने देखा कि बड़ी संख्या में अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस था और अकाउंट होल्डर्स ने उन्हें खोलने से इनकार कर दिया।
ऑडिट से पता चला कि इस घोटाले में 2.20 करोड़ रुपये की GST चोरी हुई, जिससे कुल धोखाधड़ी की राशि 2.75 करोड़ रुपये हो गई।
घोटाले में शामिल प्रत्येक अकाउंट में लगभग 70,000-72,000 रुपये का घाटा हुआ। CID क्राइम ब्रांच अब आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है।